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20.12.2013       Cambiar tamaño de texto
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Junta General Ordinaria de Accionistas Club Estudiantes SAD

El Consejo de Administración de Club Estudiantes, S.A.D. ha acordado por unanimidad en su sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2013, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad el día 21 de diciembre de 2013 a las 11,00 horas en primera convocatoria, y día 22 de diciembre de 2013 a las 11,00 horas en segunda convocatoria. (CON TODA PROBABILIDAD LA JUNTA SE CELEBRARÁ EN PRIMERA CONVOCATORIA).  >>CONTROL DE ASISTENCIA Y OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN EN PDF

CLUB ESTUDIANTES, S.A.D. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de Club Estudiantes, S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 164 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad en su sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2013, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme a los siguientes particulares:

Fecha y hora de celebración: día 21 de diciembre de 2013 a las 11,00 horas en primera convocatoria, y día 22 de diciembre de 2013 a las 11,00 horas en segunda convocatoria. (CON TODA PROBABILIDAD LA JUNTA SE CELEBRARÁ EN PRIMERA CONVOCATORIA)

Lugar: Salón de Actos del Instituto Ramiro de Maeztu, calle Serrano nº 129 (antes 127), 28006 Madrid.

ORDEN DEL DÍA

  • 1º.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
  • 2º.- Presentación de la información económica y de la gestión relativa a la temporada 2012/2013. Preguntas, aclaraciones y debate para su examen.
  • 3º.- Votación para la aprobación, en su caso, de (i) las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2013, formuladas por el Consejo de Administración, e integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria; (ii) la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2013 y (iii) de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al citado ejercicio 2012/2013.
  • 4º.- Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas
  • 5º.- Renovación estatutaria del órgano de administración.
  • 6º.- Delegación de facultades.
  • 7º.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la información que será sometida a la aprobación de la Junta en relación con el punto 3º del Orden del Día.

Derecho de asistencia: Los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro registro aparezca como titular. Este derecho de asistencia podrá ejercerse por representación conforme a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de noviembre de 2013
El Presidente del Consejo de Administración. Juan Francisco García Gómez
El Secretario No Consejero. Pablo Francisco Picazo González


[Control de Asistencia y Otorgamiento de Representación en formato PDF ]

 

 

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