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07.04.2005       Cambiar tamaño de texto
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración de “CLUB ESTUDIANTES, SOCIEDAD ANONIMA DEPORTIVA”, en virtud de lo dispuesto en el articulo 16 de los Estatutos Sociales, ha acordado por unanimidad en su reunión del día 10 de Febrero de 2005...

...convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los siguientes extremos:



Fecha: 8 de abril de 2005, a las 19:00 horas, en única convocatoria.


Lugar: Polideportivo Magariños (La piscina). Calle Serrano numero 127 (28006 Madrid)



ORDEN DEL DIA




Primero – Informe del Sr. Presidente.

Segundo - Propuestas para el saneamiento patrimonial de la Sociedad.

Tercero - Modificación de los artículos 8, 21 y 26 de los Estatutos Sociales.

Cuarto - Ampliación del capital social por importe de 2.400.000 € con exclusión del derecho de preferente suscripción por razón de interés social para asignación a Fundación Estudiantes, como único suscriptor de la ampliación, y con contravalor mediante, alternativamente a decisión de la Junta, aportaciones dinerarias o aportaciones no dinerarias.

Quinto - Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto - (Para el caso de no prosperar acuerdos relacionados con los puntos anteriores que permitan el saneamiento patrimonial).

a) Disolución de la Sociedad.

b) Nombramiento de liquidadores.

Séptimo - Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo - Ruegos y preguntas.



Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, o verbalmente durante la misma, de forma gratuita, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Así mismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los siguientes documentos:




a) Informe del Consejo de Administración, previsto en el articulo 144 a) de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto Tercero del Orden del Día, en el que se incluye el texto integro de las modificaciones propuestas, que se refieren a la limitación general del derecho de voto, reforzamiento del quórum para la adopción de acuerdos especiales y el numero máximo de miembros del Consejo de Administración.



b) Informe del Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en los artículos 159 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, relativos a la exclusión del derecho de suscripción preferente en interés social y eventual contravalor mediante aportaciones no dinerarias en la ampliación del capital social a la que se refiere el punto Cuarto del Orden del Día.



c) Informe del Auditor BDO Audiberia, designado por el Registro Mercantil, a los efectos de lo previsto en el articulo 159 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.



Derecho de Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas todos los accionistas titulares de una o mas acciones siempre que figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones correspondiente con cinco días de antelación, como mínimo, a aquél en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas. Este derecho de asistencia puede ejercerse por delegación con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.



Acta Notarial: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, ha acordado requerir a un notario su presencia para que asista a la Junta General de Accionistas y levante el correspondiente Acta Notarial, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.



En Madrid a 24 de febrero de 2005



El Presidente del Consejo de Administración

D. Juan Francisco García Gómez.

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