Junta Gral. Extraordinaria Accionistas SAD

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Club Estudiantes Sociedad Anónima Deportiva. Día 3 de octubre de 2018 a las 19,30 horas en primera convocatoria, y día 4 de octubre de 2018 a las 19,30 horas en segunda convocatoria. (Con toda probabilidad la Junta se celebrará en primera convocatoria)

CLUB ESTUDIANTES, SOCIEDAD ANÓNIMA DEPORTIVA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

“El Consejo de Administración de Club Estudiantes, S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 165 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad en su sesión celebrada el día 18 de julio de 2018, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, conforme a los siguientes particulares:

Fecha y hora de celebración: día 3 de octubre de 2018 a las 19,30 horas en primera convocatoria, y día 4 de octubre de 2018 a las 19,30 horas en segunda convocatoria. (Con toda probabilidad la Junta se celebrará en primera convocatoria)

Lugar: Sala de Música del Instituto Ramiro de Maeztu, calle Serrano nº 129 (antes 127), 28006 Madrid.

Se desarrollará bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Aumento del capital social por importe de 1.020.000€. Mediante la emisión de 170.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de 6€ de valor nominal cada una de ellas con los mismos derechos que las actuales.

2.- Consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de la sociedad relativa al capital social.

3.- Concesión de facultades al Consejo de Administración para la     ejecución de los acuerdos adoptados en esta sesión y la realización de los trámites correspondientes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

4.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administracion las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Derecho de asistencia: Los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten, mediante documento público, su regular adquisición de quien en dicho libro registro aparezca como titular. Este derecho de asistencia podrá ejercerse por representación conforme a lo dispuesto en el Texto refundido de la Ley de Sociedades de capital y los Estatutos Sociales.

Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.”

Madrid, 3 de septiembre de 2018

El Presidente del Consejo de Administración. Fernando Galindo Perdiguero
El Secretario No Consejero. Víctor Valcarce Ruiz


DESCARGAR HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA/ DELEGACIÓN DE VOTO 

En el caso de no asistir, y a fin de que esté representado en la Junta General de Accionistas, le rogamos nos devuelva la presente tarjeta, firmada al dorso, otorgando su representación, con las instrucciones que desee para el ejercicio del derecho al voto, señalándole que, en ausencia de instrucciones, el representante votará en favor de las propuestas de acuerdos que el Consejo someta a la Junta General sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.